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P2P平台牛板金疑似关联企业自融 放款高达24亿元

财经 2017-5-17 17:133360环球资讯网
P2P平台牛板金疑似关联企业自融

(原标题:牛板金被指涉嫌自融:24亿散标疑似借给关联企业)

中金网2017年5月17日消息,据微信公众号“互金侦探”爆料,P2P平台牛板金疑似为关联企业自融,其中,光是为上海七家企业就累计放款高达24亿元,而这7家企业,疑似都与牛板金存在关联。

互金侦探一共统计了5家借款企业:

1.上海众观电子科技有限公司,借款4.1亿元。

标的银牛1071期的借款企业为上海众观电子科技有限公司,据介绍,这家公司成立于2007年6月27日,注册资本为5000万元,公司创建10年,平均年营业收入突破20亿元。

然而,这家公司在2015年11月25日之前的注册资本金才只有50万元,之后增资到5000万。

而投资人股权变更显示中,这家公司企业的法人曾经是“程湧 ”,在2015年的年报中可以看到,程湧出资2500万,占股50%。2016年3月2日的时候,法人变更为另外一人。

而“程湧”疑似与牛板金存在关联关系,牛板金运营主体“浙江佐助金融信息服务有限公司”中占股30%的“上海彤瀚投资管理有限公司”的大股东,就是“程湧”。程湧在牛板金间接占股21%,疑似自融。

2.上海共仕信息科技有限公司,借款1.67亿元。

标的金牛1071期的借款企业为上海共仕信息科技有限公司,据介绍,这家公司成立于2012年,目前营业规模已达30亿。这家公司在2016年1月份变更的注册资本金,从100万变更为5000万元。

与上海众观电子科技有限公司类似,这家公司企业的法人也曾经是“程湧 ”,在今年3月完成法人变更。同样疑似自融。

3.崮晟(上海)国际贸易有限公司,借款5.9亿元

标的金牛921期的借款企业为崮晟(上海)国际贸易有限公司,据介绍,这家公司成立于2014年3月11日,注册资本为港币2000万元。

这家公司分别在2015年6月28日、2015年7月9日、2017年1月25日被列入一场精英,原因分别是“通过登记住所或经营场所无法联系”、“未依照规定期限公示2014年年度报告”以及“通过登记住所或经营场所无法联系”。

此外,这家公司的股东是在香港注册的一家公司,而这个监事李毓敏。而李毓敏与程湧存在很大的关联关系,两个名字均出现在是上文提到的“上海共仕信息科技有限公司”以及“上海众观电子科技有限公司”的变更记录中。同时,这两个名字还都是“上海果数电子商务有限公司”的股东。

4.上海涛利供应链管理有限公司,借款6.1亿元

标的金牛893期的借款企业为上海涛利供应链管理有限公司,据介绍,这家公司成立于2013年5月,注册资本为1000万元,平均年收入突破10亿元。

这家公司也是2016年3月份发生了股权变更,目前的股东为“上海裕兴石油化工有限公司”,2011年成立,注册资本金100万元。这家公司的股东之一为陈曙光,占股40%。

而据互金侦探报道,陈曙光与李毓敏,程湧均为新三板公司可来博的股东,分别持股16.67%,9.26%,9.26%。

年报显示,可来博2015年营收下滑23%,亏损239万元,2016年营收506万元,业绩亏损467万元,而且去年12月30日可来博主办券商山西证券发布公告称,可来博一日内4名董事向公司董事会提出辞职申请,对此,主办券商出具风险提示。

5.上海新川实业有限公司,累计借款2.94亿元。

这家公司在今年刚做了一系列的变更,其中注册资本金由100万元变更为4900万元。

此外,给这些借款担保的国资“上海宏能实业公司”,注册资本金在2015年5月份以前才55万元。

资料显示,“牛板金”是浙江佐助金融信息服务有限公司旗下综合性互联网理财服务平台,总部位于杭州,注册资本5000万元。截至目前,平台用户规模723906人,交易规模142.5181亿元。



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